Dueño de una tienda de comestibles en Sacramento es acusado en una red de cocaína que está vinculado al cartel mexicano
El dueño de una pequeña tienda de comestibles en Sacramento es uno de los dos hombres locales acusados el mes pasado en el tribunal federal, bajo cargos de de formar parte de una red de tráfico de cocaína con vínculos con uno de los cárteles de droga más violentos de México.
José Manuel Chávez Zepeda, de 54 años, fue acusado en una demanda penal presentada el 14 de marzo y recientemente revelada en el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito Este de California.
Chávez y Denis Zacarías Ponce Castillo, de 37 años, de Sacramento, fueron acusados cada uno de un cargo de distribución de al menos 500 gramos de cocaína y un cargo de conspiración para distribuir cocaína, según los documentos judiciales.
Chávez reside en Carmichael y es dueño de La Victoria Supermercado, una tienda de comestibles mexicana en Del Paso Boulevard en Old North Sacramento, según la presentación judicial, que se produjo tras una investigación del FBI iniciada en abril de 2016.
La demanda alega que Chávez usaba su tienda para lavar dinero y manejaba una red de “subvendedores” locales que incluía a Ponce. También dice que Chávez y otras personas participaban en “reuniones relacionadas con narcóticos” en la tienda.
Tienda y escondite utilizado en Old North Sacramento
El FBI usó a un informante confidencial, y más tarde vigilancia física, para reunir información sobre las actividades de Chávez, Ponce y otros varios presuntos co-conspiradores, incluyendo un hombre de Ceres llamado Mario Naranjo González, dicen los documentos judiciales.
Chávez usaba la tienda de comestibles La Victoria como base para las operaciones de tráfico de cocaína y “para lavar las ganancias de sus ventas de narcóticos”, dice la demanda, aunque no fue acusado de lavado de dinero. La demanda dice que Chávez lavó este dinero para “afiliados en México”.
Chávez también dirigía un “escondite” en una residencia cercana en el vecindario de Old North Sacramento, según los documentos judiciales, y gestionaba a “subvendedores” en la zona de Sacramento.
La demanda dice que uno de los mayores subdistribuidores de Chávez era un hombre apodado “El Ciego”, que trabaja como mecánico en la zona de Sacramento. El informante identificó a El Ciego como Ponce, según los documentos judiciales.
Vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación
La demanda penal dice que la fuente de la cocaína de Chávez es una persona a la que se refiere como “Compadre”, quien vive en México.
“Compadre está conectado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, o ‘CJNG’”, dicen los documentos judiciales. “La cocaína que el (informante) entregaría estaba marcada con el sello ‘NG’ (por Nueva Generación) en ella”.
El Cártel Jalisco Nueva Generación es considerado el segundo cártel de la droga más grande de México después del cártel de Sinaloa y es ampliamente conocido por su uso de la violencia extrema. El cártel no se menciona directamente por su nombre en ninguna otra parte de la demanda penal de 68 páginas, aunque Compadre sí.
El informante del FBI dijo que Compadre organizaba el contrabando de cocaína desde México a Estados Unidos, donde era transportada a Los Ángeles.
“Una vez que la cocaína llega a Los Ángeles, se carga en camionetas Nissan más pequeñas y se lleva a un individuo conocido como ‘Joto’ en Ceres”, al que el FBI identificó como González, según la demanda penal.
La demanda dice que el informante del FBI “hacía mandados especiales” para Chávez y entregó a González dinero en efectivo por un total de más de $400,000 en el transcurso de tres viajes, los cuales González almacenaba “en su garaje hasta que estaba listo para llevarlo a México”.
El informante dijo a los investigadores el pasado mes de julio que, en un momento dado, Chávez prescindió de González y empezó a recibir la cocaína directamente de Compadre, según los documentos judiciales. Compadre dijo entonces a Chávez y a González que debían trabajar juntos, y volvieron a hacerlo.
Los federales vigilaban las transacciones en todo California
La demanda detalla numerosas transacciones de dinero en efectivo y cocaína que supuestamente tuvieron lugar desde junio de 2021 hasta el mes pasado, en diversos lugares de California, así como en Vancouver, Washington. Agentes del FBI, junto con la Administración para el Control de Drogas (DEA), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y grupos de trabajo asociados utilizaron la vigilancia física, incluidos datos de geolocalización autorizados por el tribunal, para supervisar esas transacciones.
En junio, Ponce y Chávez vendieron medio kilo de cocaína al informante en la tienda de comestibles de Chávez, según la demanda penal. El informante, mientras llevaba un dispositivo de grabación, condujo hasta la tienda de comestibles La Victoria y entregó $7,000 a Ponce desde la ventanilla del lado del conductor del vehículo del informante a cambio de la cocaína, que Ponce entregó en una bolsa marrón, dicen los documentos judiciales.
El informante grabó otra conversación en julio, esta vez con Chávez, según los documentos judiciales.
“Chávez declaró que habló con el ‘Compadre’ sobre la cocaína”, dice la declaración jurada del FBI que resume esa conversación. “Chávez hizo declaraciones sobre la ‘belleza’ y pureza de la cocaína”.
Un día después de esa conversación, Ponce viajó a la casa de González en Ceres, bajo aparentes instrucciones de Chávez de recoger 2 kilogramos de cocaína, dicen los documentos judiciales.
Los investigadores del FBI determinaron que González traficaba con narcóticos y dinero entre México, varios lugares de California, incluyendo las zonas de Sacramento, Modesto, y Vancouver, según los documentos judiciales.
Compartimentos ocultos encontrados en auto durante una detención
El 15 de octubre, los agentes de la Oficina del Alguacil del Condado Sacramento detuvieron a González durante un control de tráfico; un registro de su vehículo con un K-9 de narcóticos ayudó a encontrar cerca de $80,000 en un compartimento oculto dentro de su Toyota Camry 2021. La Oficina del Alguacil incautó el dinero.
González no fue acusado en la demanda penal del mes pasado a pesar de ser una figura central en la narrativa. Una declaración jurada del FBI en la demanda dice que los hallazgos de la investigación de casi seis años constituyen una causa probable para llevar a cabo más registros de vehículos y propiedades asociadas con Chávez, Ponce y González.
Ponce está detenido en la Cárcel Principal del Condado Sacramento desde el 16 de marzo bajo una orden federal. No tiene derecho a fianza.
Chávez fue puesto en libertad a finales de marzo tras pagar una fianza de $500,000, bajo condiciones que incluían entregar su pasaporte y presentar una muestra de ADN, según los archivos del tribunal.
Más de 2,400 expedientes relacionados con el caso
Los dos acusados debían comparecer ante el tribunal federal para una conferencia sobre la situación de la causa este martes, pero la audiencia se aplazó hasta el 24 de mayo, según los registros judiciales. Un juez concedió el aplazamiento para que los abogados tuvieran tiempo de revisar un importante caudal de evidencia física y documentos en el caso.
“El gobierno declaró que el descubrimiento asociado a este caso incluye más de 2,400 páginas de informes de investigación, fotografías, registros de llamadas telefónicas y otros materiales”, dice una estipulación firmada el 15 de abril por los abogados de ambas partes. “Todo este descubrimiento fue entregado directamente a los abogados.
“Además, el gobierno puso a disposición para su revisión más de 2,900 páginas de materiales adicionales, así como grabaciones de video y audio”.
Si son condenados, Ponce y Chávez enfrentan 40 años de prisión cada uno y multas de hasta $5 millones, con un mínimo legal de cinco años en la cárcel.
Esta historia fue publicada originalmente el 20 de abril de 2022, 4:32 p. m..