Ex empleada del IRS es declarada culpable de fraude cuando trabajaba como asesora fiscal en Fresno
Una mujer de Fresno que trabajaba para el Servicio de Impuestos Internos (IRS) fue condenada en un tribunal federal el jueves por múltiples delitos relacionados con un esquema de fraude de años.
Deena Vang Le, quien fue acusada originalmente en 2019, fue declarada culpable de tres cargos de fraude electrónico, dos cargos de robo de identidad agravado, cinco cargos de preparación y presentación de declaraciones falsas y fraudulentas, y tres cargos de elaborar y suscribir una declaración de impuestos falsa y fraudulenta, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado el viernes.
“El jurado determinó que esta acusada, quien dirigía un negocio de elaboración de declaraciones de impuestos, preparó y presentó voluntariamente declaraciones de impuestos para sus clientes que eran falsas y declaraba por debajo de sus propios ingresos gravables”, dijo el fiscal federal Phillip A. Talbert.
En la evidencia presentada en el juicio, Lee fue acusada de usar su papel como elaboradora de declaraciones de impuestos para poner información falsa en las declaraciones de impuestos de los clientes sin su conocimiento o consentimiento.
Luego presentaba esas declaraciones al IRS. Esto ocurrió durante un período de 2012 a 2016, durante el cual también obtuvo la identificación de múltiples individuos y los enumeró falsamente como proveedores de servicios de guardería infantil en declaraciones de impuestos sin su conocimiento o consentimiento.
De 2013 a 2015, Lee también subreportó sus propios ingresos relacionados con sus servicios de elaboradora de declaraciones de impuestos.
“Los contribuyentes confían en los elaboradores de declaraciones de impuestos para que elaboren sus declaraciones de acuerdo con la ley. Es inaceptable que los elaboradores de declaraciones de impuestos violen esta confianza mediante la presentación de declaraciones fraudulentas en nombre de sus clientes”, dijo en el comunicado el inspector general del Tesoro para la Administración Tributaria, J. Russell George.
La sentencia de Lee está prevista para el 8 de mayo, fecha en la que enfrenta una pena máxima de 20 años (y una multa de $250,000) por los cargos de fraude electrónico, y de tres años (y $250,000) por los cargos relacionados con la elaboración y presentación de declaraciones falsas y la elaboración y suscripción de una declaración de impuestos falsa. También existe una condena mínima obligatoria de dos años consecutivos por los cargos de usurpación de identidad con agravantes.